ARCHIVO: TJ Cox habla en el campus de la Universidad Estatal de California, Fullerton, el jueves 4 de octubre de 2018. Leonard Ortiz/Digital First Media/Orange County Register vía Getty Images
Washington— El ex representante TJ Cox, demócrata de California, enfrenta más de dos docenas de cargos federales derivados de lo que los fiscales federales dijeron que eran fraudes múltiples y esquemas de fraude de contribuciones de campaña, anunció el martes el Departamento de Justicia.
Se presentó una acusación de 28 cargos contra Cox, quien cumplió un mandato, en el tribunal federal de distrito de California, acusándolo de 15 cargos de fraude electrónico, 11 cargos de lavado de dinero, un cargo de fraude en instituciones financieras y un cargo de fraude de contribuciones de campaña. . según el Departamento de Justicia.
Cox fue elegido para representar al Distrito 21 del Congreso de California en 2018, pero perdió el escaño ante el republicano David Valadao en 2020. Fue arrestado el martes, según muestran los registros judiciales.
Los fiscales federales alegaron que los esquemas de fraude «múltiples» dirigidos por Cox tenían como objetivo a las empresas a las que estaba afiliado, junto con sus clientes y proveedores. Se le acusa de crear cuentas bancarias no autorizadas y no registradas y de desviar dinero hacia ellas mediante «representaciones, pretextos y promesas falsas».
El Departamento de Justicia dijo que Cox obtuvo más de $1.7 millones a través de dos esquemas de fraude diferentes perpetrados entre 2013 y 2018, malversando pagos de clientes, así como préstamos e inversiones de compañías que buscó y robó.
Cox también supuestamente presentó múltiples representaciones falsas con un prestamista para recibir fondos de un préstamo hipotecario para comprar una propiedad, que dijo falsamente que sería su residencia principal e incluyó extractos bancarios falsos, según los fiscales federales. Sin embargo, la acusación recién abierta alega que Cox compró la propiedad para alquilarla.
La acusación también alegó que Cox recibió de manera fraudulenta un préstamo de construcción de $1.5 millones para desarrollar Granite Park, un área recreativa en Fresno, California. Pero Cox y la organización sin fines de lucro de un socio comercial no podían calificar para el préstamo sin una «parte financieramente viable» que respaldara el préstamo, por lo que Cox dijo falsamente que una compañía afiliada a él lo haría, según el Departamento de Justicia.
Como parte del esquema relacionado con el préstamo de construcción, se alega que el excongresista presentó una resolución de la junta falsificada declarando incorrectamente que, durante una reunión, los dueños de la empresa acordaron garantizar el préstamo para el desarrollo de Granite Park. Sin embargo, la reunión nunca se llevó a cabo y el préstamo no se cumplió, lo que resultó en una pérdida de más de $1.28 millones, dijeron los fiscales federales.
Mientras se postulaba para el Congreso en 2018, Cox supuestamente también ejecutó un plan para canalizar más de $25,000 en pajillas o conductos donados ilegalmente por familiares y asociados a su campaña, según el Departamento de Justicia.
Si es declarado culpable, Cox enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa de $250,000 por fraude electrónico y lavado de dinero, un máximo de 30 años en prisión y una multa de $1 millón por fraude electrónico que afecte a una institución financiera y a una institución financiera, y hasta cinco años de prisión y $250,000 por fraude de contribuciones de campaña.
Los registros judiciales no incluían un abogado para Cox hasta el martes por la tarde.
