Una empresa de criptomonedas en Nueva York llamada Coinseed cerrará definitivamente después de ser investigada por la oficina del fiscal general del estado por supuesta actividad de inversión fraudulenta.
Una investigación de varios años realizada por la procuradora general Letitia James finalmente condujo a una demanda presentada en febrero, en la que la oficina de James acusó a Coinseed de comerciar con criptomonedas a través de su solicitud sin estar registrado como corredor en Nueva York. La oficina de James alegó el lunes que Coinseed continuó comerciando con criptomonedas después de que se presentó la demanda e incluso estaba negociando con las cuentas de los inversores sin que ellos lo supieran.
«Cuando las plataformas que operan ilegalmente en Nueva York busquen comerciar con el dinero de los inversores, usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para detener sus acciones ilegales», dijo James en un comunicado el lunes. «No permitiremos que los comerciantes deshonestos tomen como rehenes los fondos de inversionistas inocentes mientras agotan las cuentas y transfieren moneda virtual a una plataforma comercial no regulada en el extranjero».
El CEO de Coinseed, Delgerdalai Davaasambuu, confirmó el cierre esta semana en una declaración enojada publicada en el sitio web de la compañía. Davaasambuu dijo en el comunicado que la oficina de James había acosado intencionalmente a su empresa durante años y que la afirmación del corredor era una excusa vacía para perseguir su plataforma de negociación. Davaasambuu señaló que algunas otras empresas de comercio de cifrado tampoco están registradas como corredores en Nueva York.
Los investigadores de la oficina de James no apuntaron a estas otras plataformas y eligieron Coinseed porque «saben que pueden intimidarnos porque no podemos gastar millones de dólares en peleas legales», dijo Davaasambuu.
Coinseed es la segunda empresa de comercio de cifrado que los reguladores han obligado a cerrar en Nueva York. Bitfinex y Tether cerraron en febrero después de pagar 18,5 millones de dólares en multas. La oficina de James dijo que las empresas mintieron cuando les dijeron a los inversores que la moneda denominada stablecoins, que estaban vendiendo, estaba respaldada por un dólar estadounidense. Bitfinex y Tether pagaron el trato, pero no admitieron ninguna irregularidad.
En la ley contra Coinseed, los fiscales de Nueva York dijeron que la compañía lanzó una oferta inicial de monedas, o una ICO, en 2017 que permitió a los inversores comprar tokens de CSD o Coinseed y usarlos para invertir en criptomonedas a través de su aplicación. Una ICO es esencialmente la versión criptográfica de una oferta pública inicial o IPO.
Según la ley de Nueva York, ICO era considerada la empresa que vende bonos y Coinseed debería haberse registrado como corredor, argumentaron los fiscales. Davaasambuu y los otros empleados de Coinseed no se registraron y, en cambio, dejaron que su plataforma creciera de 4.000 a 5.000 inversores activos con alrededor de 50.000 dólares en transacciones diarias, dice la demanda.
Los fiscales estatales también acusaron a Davaasambuu de mentir sobre su experiencia y experiencia profesional en materiales de marketing para Coinseed. James dijo que su oficina ha recibido más de 170 quejas de inversionistas desde que las autoridades presentaron la demanda.
Davaasambuu llamó a James un «abusador comercial» en su declaración y dijo que planeaba trasladar su empresa de Nueva York a un «estado compatible con la criptografía». Dijo que Nueva York había presionado para cerrar su trato después de rechazar una oferta de funcionarios estatales de pagar «unos cientos de miles de dólares para cerrar la investigación».
Davaasambuu dijo que creía que su empresa seguiría funcionando si no la abría en Nueva York. Usando una vulgaridad para describir a James y su oficina, advirtió a otros dueños de negocios que «huyan de Nueva York si tienen un negocio de cifrado allí».
