Os promotores dos Estados Unidos retirarão algumas das acusações contra o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried se o governo das Bahamas se opuser a elas, de acordo com um documento apresentado em 29 de maio no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nueva York.
El documento fue presentado en respuesta a una moción de la defensa del 8 de mayo que intentó desestimar algunas de las acusaciones de Bankman-Fried. La defensa argumentó el 8 de mayo que cuatro de los cargos, incluidos los relacionados con el soborno de funcionarios chinos y la violación de las leyes de financiamiento de campañas, no estaban en el cargo original que sirvió de base para la extradición de Bankman-Fried. Por lo tanto, concluyeron que estos cargos adicionales violaron el tratado de extradición entre EE. UU. y Bahamas y deben ser rechazados.
En la nueva respuesta, los fiscales argumentaron que el tratado no impide que EE. UU. acuse a un acusado de delitos adicionales después de la extradición, siempre que no sea «arrestado, juzgado o castigado» por esos delitos adicionales sin el consentimiento del país que extradita. . . Los fiscales dijeron que actualmente están buscando una exención especial de las Bahamas que les permitiría juzgar a Bankman-Fried por tres de los cuatro cargos a los que se opuso la defensa. Sin embargo, estos cargos no se presentarán en su contra si Las Bahamas no otorga la renuncia:
«El gobierno procederá con los nuevos cargos en el cargo S5 si las Bahamas consiente en el juicio por estos cargos y no continuará con estos cargos si las Bahamas niega la solicitud del gobierno».
Los tres cargos que requieren una exención de las Bahamas incluyen conspiración para cometer fraude bancario (Cargo 9), conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia (Cargo 10) y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Cargo 13).
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En cuanto al cargo restante de hacer contribuciones de campaña ilegales, los fiscales dijeron que figuraba en la acusación original y en la nota diplomática de que Bankman-Fried accedió a ser extraditado y no requiere renuncia.
En la moción de la defensa del 8 de mayo, los abogados de Bankman-Fried argumentaron que el cargo por financiamiento de la campaña no figuraba en el auto de entrega del «Programa de cargos» acordado por el acusado. Los fiscales respondieron en el nuevo documento alegando que este cargo estaba en la nota diplomática, que dicen que Bankman-Fried accedió a ser extraditado en audiencia pública. Por lo tanto, en su opinión, el cargo no debe ser desestimado.
Los fiscales también argumentaron que Bankman-Fried carece de legitimación para impugnar cualquiera de estos cargos como una violación del tratado, ya que afirman que solo el gobierno de las Bahamas tiene legitimación para impugnarlos.
Una audiencia sobre la renuncia está programada para el 15 de junio.
Bankman-Fried es el fundador y ex director general de la criptobolsa FTX. El intercambio sufrió una crisis de liquidez en noviembre, lo que llevó a su quiebra poco después. Se estima que les debe a los acreedores más de $ 3 mil millones.
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de la compañía hermana Alameda Research, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude relacionados con el colapso del mercado de valores. Sin embargo, Bankman-Fried afirmó que el colapso fue causado por errores de gestión y no por fraude.
