Fue una de las decisiones finales que tomaron los funcionarios de Trump antes de dejar el cargo. El 15 de enero de 2021, el Departamento del Tesoro suavizó las sanciones contra el multimillonario israelí Dan Gertler, restaurando temporalmente su acceso a una red de empresas y cuentas bancarias congeladas que, según las autoridades estadounidenses, usó para robar más de $ 1,000.3 mil millones en ingresos mineros del Partido Demócrata. República del Congo.
Casi dos años después, CBS News se enteró de que la aprobación se produjo a pesar de las fuertes objeciones de algunos altos funcionarios del Departamento de Estado, a quienes, según sugieren los documentos, se les negó una audiencia para presentar su caso ante el entonces secretario de Estado Mike Pompeo.
En esta foto del 10 de septiembre de 2019, el secretario de Estado Mike Pompeo, a la izquierda, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, informan brevemente a los periodistas en la Casa Blanca. Mark Wilson/Getty Images
El Departamento del Tesoro debe coordinar el levantamiento de sanciones con el Departamento de Estado, entre otros. No ha surgido nada que indique que el Departamento de Estado se ha opuesto formalmente a la relajación de las sanciones contra Gertler y sus empresas.
Los documentos, obtenidos a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información por parte del grupo de vigilancia sin fines de lucro Citizens for Responsibility and Ethics en Washington (CREW), también arrojan más luz sobre la intensa campaña de cabildeo de Gertler y sus abogados, incluido el exdirector del FBI Louis Freeh y el ex El abogado privado del director del FBI Trump, Alan Dershowitz, quien defendió el alivio de las sanciones de Gertler.
“No tengo conocimiento de ningún otro caso en el que las sanciones se hayan eliminado esencialmente sin una base fáctica clara que justifique la eliminación”, dijo John Smith, quien dirigía la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro en 2017 cuando Gertler fue despedido y sancionado originalmente. En opinión de Smith, «lo que parecía faltar en este caso era una razón legal para eliminar estas sanciones en lugar de una base política».
Smith dijo que si bien Gertler técnicamente no fue eliminado de la lista, se le otorgó una licencia que en realidad cumplió el mismo propósito y permitió que el gobierno le otorgara un alivio de las sanciones sin divulgación pública, lo que, según él, habría provocado un escrutinio.
A las pocas semanas de asumir el cargo, la administración Biden volvió a imponer amplias sanciones a Gertler, citando su «extensa corrupción pública».
Aún así, Smith dijo que el empresario tendría acceso a cualquier cuenta bancaria o propiedad sancionada previamente desde el momento en que se emitió la licencia.
Gertler rechazó una solicitud de entrevista. Sin embargo, en respuesta a una investigación de CBS News, un representante de Gertler dijo que «no se realizó ninguna transacción y el Sr. Getler continuó operando como si [license] había sido concedida y las sanciones seguían vigentes».
Dan Gertler en 2012. Simon Dawson/Bloomberg vía Getty Images
Gertler fue sancionado por primera vez en 2017 por el Departamento del Tesoro, que dijo que el empresario aprovechó su relación con el expresidente congoleño Joseph Kabila para servir como «intermediario» entre empresas multinacionales que buscan hacer negocios con el estado congoleño rico en minerales. El departamento dijo que Gertler «ha amasado una fortuna a través de cientos de millones de dólares en negocios de minería y petróleo opacos y corruptos».
Ya en 2001, Gertler fue acusado de apoyar al régimen anterior en la República Democrática del Congo, o RDC, proporcionando «dinero, armas y entrenamiento militar» a cambio de acceso a los llamados diamantes de sangre o «conflicto». , según un informe de Naciones Unidas.
El embajador J. Peter Pham, quien ayudó a elaborar el paquete de sanciones, dijo a CBS News que las actividades de Gertler en la República Democrática del Congo se extienden más allá de los diamantes a metales raros como el cobalto, que son cruciales para la producción de vehículos eléctricos.
“Sin el cobalto de la RDC, no tenemos una revolución de ‘tecnología verde’”, dijo Pham, quien se desempeñó como enviado especial de la administración Trump para la región de los Grandes Lagos de África.
Pham ha criticado duramente el papel central de Gertler en las actividades mineras en la RDC y ha planteado estas preocupaciones al Departamento de Estado.
El multimillonario israelí Dan Gertler camina por el complejo minero de cobre y cobalto de Katanga Mining Ltd. durante una gira de operaciones en Kolwezi, República Democrática del Congo, el 1 de agosto de 2012. Simon Dawson/Bloomberg vía Getty Images
El representante de Gertler dijo que «nunca aceptó la base sobre la cual se le impusieron las sanciones y niega haber actuado mal». Sin embargo, el mandatario dijo que “siempre los ha cumplido a cabalidad y lo seguirá haciendo”.
«Cómo sacar los dientes»
Un correo electrónico obtenido por CREW y compartido con CBS News dice que Freeh y Dershowitz estaban presionando a los funcionarios del Departamento de Estado en nombre de Gertler desde 2019.
“Están buscando apoyo y orientación para su próxima petición al Tesoro para eliminar a Gertler de la sanción en virtud de la Ley Global Magnitsky impuesta en diciembre de 2017 por corrupción y soborno, por ejemplo, subvaluar las concesiones mineras y luego revenderlas con una gran ganancia, quienes apoyaron la continuación del reinado opresivo de Kaliba», escribió un funcionario del Departamento de Estado a sus colegas.
En el correo electrónico, el funcionario dijo que Freeh, Dershowitz y otros abogados que trabajan para Gertler argumentaron por qué debería estar exento de sanciones, incluida su disposición a «ejercer su influencia en apoyo de los intereses estadounidenses en la República Democrática del Congo y contra Rusia y China».
Contactado por teléfono, Dershowitz le dijo a CBS News que también se reunió con el secretario del Tesoro de la administración Trump, Steven Mnuchin, «tres o cuatro veces» en nombre de Gertler y que Mnuchin «parecía tener una mente abierta». Dershowitz dijo que el esfuerzo incluyó la circulación de un video producido por el equipo de Gertler que muestra los esfuerzos humanitarios del empresario en la República Democrática del Congo.
«Había cambiado por completo», dijo Dershowitz sobre Gertler. «Estábamos pidiendo un período de prueba para demostrar que podía continuar haciendo negocios de manera completamente legítima».
Dershowitz, quien dijo que su papel se limitó a presentar los argumentos legales a favor de aliviar las sanciones de Gertler, negó que otorgar la licencia fuera una decisión apresurada tomada en los últimos días del gobierno.
«Fue un proceso lento y agotador, como sacar un diente», dijo. «Eventualmente, sin embargo, lo logramos».
Dijo que se produjo un gran avance cuando el gobierno israelí se involucró y planteó «cuestiones de seguridad nacional» que «se elevaron mucho», aunque Dershowitz dijo que se le «mantuvo al margen» sobre estos temas.
El New York Times informó anteriormente que Estados Unidos dijo que las sanciones contra Israel Gertler se aliviarían «por razones de seguridad nacional estadounidense».
La Embajada de Israel no respondió a una solicitud de comentarios.
Pham dijo que también fue presionado por Freeh y su socio, y que no han presentado ninguna razón de seguridad nacional que justifique relajar las sanciones contra Gertler.
«Estaban hablando en generalidades», dijo Pham. «No pudieron darme detalles sobre lo que hizo Gertler para cambiar sus rayas».
A través de un portavoz, Freeh negó cualquier participación en la solicitud de licencia y la decisión, y dijo que se enteró por primera vez a través de los informes de los medios, pero no respondió a una pregunta sobre la reunión con funcionarios del Departamento de Estado.
«La credibilidad de Estados Unidos se ha visto significativamente dañada»
El 2 de noviembre de 2020, el subsecretario de Estado Peter Haas, funcionario de carrera, le escribió a Pompeo solicitando una reunión. Según el memorando desclasificado del Departamento de Estado, los colegas del Departamento del Tesoro notificaron a los funcionarios del departamento en octubre de 2020 que aprobaría la licencia de Gertler «en ausencia de objeciones estatales». Las marcas en el memorando sugieren que Pompeo se negó a asistir a la reunión.
Un segundo memorando sugiere que Gertler recibió no uno sino dos permisos en los últimos días de la administración Trump. El primero, en noviembre de 2020, permitió a Gertler distribuir «10 millones de dólares de su riqueza a través de la República Democrática del Congo para lo que, según él, son fines benéficos» y el segundo, en enero de 2021, le proporcionó un «alivio integral de las sanciones».
La licencia de enero de 2021 fue reportada por primera vez por otro grupo de vigilancia sin fines de lucro, The Sentry, y se emitió días antes de que Trump dejara el cargo.
Dershowitz, quien asesoró a Trump durante su primer juicio político, dijo que nunca habló con el presidente sobre Gertler.
El 29 de enero de 2021, ocho días después de que Joe Biden asumiera el cargo, Haas instó al sucesor de Pompeo, el secretario de Estado Antony Blinken, a revocar ambas licencias.
«Estas licencias brindan a Gertler oportunidades significativas para ejercer una influencia maligna en la República Democrática del Congo de una manera que dañaría los intereses de Estados Unidos», escribió Haas en un memorando desclasificado, y agregó: «La credibilidad de Estados Unidos se ha visto significativamente dañada».
El Departamento de Estado se negó a permitir que Haas hiciera comentarios. En marzo, después de que Biden asumiera el cargo, el Departamento revocó las licencias.
El representante de Gertler dijo que tenía «derecho legal a solicitar la exclusión de la lista» y que la licencia temporal «se otorgó por sus méritos» y de conformidad con la ley.
En una solicitud enviada a los inspectores generales de los Departamentos de Estado y del Tesoro el viernes, CREW pidió una investigación sobre si Pompeo y Mnuchin pudieron haber violado las leyes de sanciones y sobre cualquier transacción que Gertler ejecutó mientras las licencias estaban vigentes.
Un portavoz de Mnuchin le dijo a CBS News que el exsecretario del Tesoro no puede discutir las deliberaciones sobre ninguna acción pasada específica tomada por el brazo de sanciones del departamento. Un portavoz de Pompeo no respondió a las preguntas sobre su papel.
Pham dijo que le preocupa que el gobierno de EE. UU. haya enviado un mensaje a los malos actores de que podrían obtener alivio si contrataran a los cabilderos correctos.
«Ciertamente le quitó un mordisco al miedo a las sanciones», dijo.
Corrección: Este artículo se ha actualizado para corregir el papel que desempeñó Alan Dershowitz en la defensa de Trump y el momento de su representación. Dershowitz lo defendió durante su primer juicio político en enero de 2020.
