El fundador del intercambio ruso de criptomonedas arrestado en Miami, acusado de manejar dinero sucio como parte del “eje de alta tecnología del criptocrimen”

Washington – El fundador y alto ejecutivo del intercambio de criptomonedas Bitzlato fue arrestado el martes en Miami y acusado de ordenar a la compañía que, a sabiendas, transmitiera fondos derivados de delitos cibernéticos y otras actividades ilícitas, anunciaron el miércoles funcionarios del Departamento de Justicia.

Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso que vive en China, está acusado de utilizar Bitzlato para crear un refugio financiero seguro para delincuentes, requiriendo poca información de identificación de sus clientes y permitiendo que las transacciones pasen en gran medida desapercibidas y protegidas de los investigadores. Según los fiscales, la empresa incluso permitió a los usuarios enviar información de registro falsa para evitar ser detectados. Los investigadores dijeron que el anonimato atraía a delincuentes cibernéticos y narcotraficantes que querían intercambiar su dinero ilícito con Legkodymov y su empresa.

Al anunciar el arresto, la fiscal general adjunta Lisa Monaco dijo que las transacciones ilegales de Bitzlato ascendieron a más de 700 millones de dólares en intercambios directos e indirectos entre 2018 y 2022. Los ejecutivos de la empresa, incluido Legkodymov, supuestamente informaron sobre los traficantes de drogas y otros delincuentes que utilizaban su plataforma para esconder. sus ganancias, dijeron los investigadores, e incluso identificaron algunas de las ganancias transmitidas a través de sus portales como «dinero sucio».

La investigación de un año de duración sobre la conducta presuntamente criminal de Legkodymov fue el resultado de la coordinación entre los fiscales federales, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las autoridades francesas, dijo Mónaco el miércoles, y culminó con la incautación de los servidores de Bitzlato en toda Europa y de las criptomonedas. El intercambio también enfrenta nuevas medidas regulatorias por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU., dijeron funcionarios, ya que se sospecha que está vinculado a grupos de ransomware afiliados a Rusia.

El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, habla junto, desde la izquierda, con el subdirector adjunto del FBI, Brian C. Turner, la fiscal general adjunta Lisa Monaco, el fiscal general adjunto Kenneth Polite Jr. y el fiscal federal de los EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace. mientras anuncia medidas coercitivas internacionales contra el intercambio de criptomonedas Bitzlato y el arresto del fundador de la compañía, el ciudadano ruso Anatoly Legkodymov, durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el miércoles 18 de enero de 2023, en Washington. Nathan Howard/AP

El desmantelamiento de Bitzlato marcó el segundo y último desmantelamiento de lo que Mónaco llamó el «eje de alta tecnología del criptocrimen», una supuesta asociación entre el intercambio de cifrado e Hydra, el mercado de la red oscura más grande y antiguo del mundo.

En abril, el Departamento de Justicia se apoderó de esta plataforma, que según las autoridades representó alrededor del 80% de todas las transacciones de criptomonedas relacionadas con la darknet desde 2015, por un valor de 5.200 millones de dólares.

Utilizando criptomonedas, los usuarios de Hydra, principalmente en países de habla rusa, compraron y vendieron drogas ilegales, robaron información financiera y documentos de identificación fraudulentos, alegaron los fiscales. Gran parte del dinero utilizado para facilitar estas transacciones ilegales, dijo Mónaco el miércoles, se guardaba en los servidores de Bitzlato.

«Hoy se marca la eliminación del eje de criptocrimen Hydra-Bitzlato», dijo Mónaco, «Operaciones coordinadas como esta contra Bitzlato, utilizando todas las herramientas y diseñadas para lograr el máximo impacto, son las piedras angulares del éxito internacional contra el cibercrimen».

Según la denuncia penal revelada el miércoles en el Distrito Este de Nueva York, Bitzlato hacía negocios con clientes en Estados Unidos y sus empleados aconsejaban a los usuarios que podían transferir fondos a bancos estadounidenses. Según se informa, Legkodymov ha liderado la bolsa como su alto ejecutivo y propietario mayoritario de Miami desde 2023. Se enfrenta a un máximo de 5 años de prisión si es declarado culpable, pero las autoridades federales subrayaron el miércoles que la investigación está en curso y podrían surgir cargos adicionales.

Al anunciar los cargos y el arresto, el Fiscal General Adjunto Kenneth Polite, quien supervisa la División Penal del Departamento de Justicia, dijo que el trabajo internacional marca un paso importante en el trabajo del gobierno federal para combatir la actividad ilegal en todo el ecosistema de las criptomonedas.

«Apenas estamos comenzando», agregó Polite.