El Cairo — Los egipcios que invirtieron en una aplicación de minería de criptomonedas se toparon la semana pasada con la escalofriante comprensión de que las increíbles ganancias que pensaban que estaban obteniendo no eran más que ficción. La plataforma, llamada Hoggpool, se lanzó en agosto.
En un vídeo promocional, un hombre presentó la empresa afirmando que fue fundada en Colorado en
2019 e invirtió en industrias de vanguardia que van desde “tecnología de ciencias biológicas” hasta “tecnología espacial y blockchain”. Lo llamó «uno de los principales proveedores de energía del mundo» y dijo que ofrecía «minería de criptomonedas en todos los niveles».
Una captura de pantalla de un vídeo de YouTube muestra a un hombre promocionando una empresa de inversión llamada Hoggpool entre los egipcios. La empresa fue objeto de redadas por parte de la policía egipcia, que arrestó a 29 personas a principios de marzo de 2023 en relación con la estafa de criptomonedas.
A los inversores potenciales se les ofrecieron varios planes a partir de unos 10 dólares, con una promesa de beneficio fijo de 1 dólar por día durante un período específico. Las opciones de inversión iban desde una “máquina” de minería de criptomonedas de $800 con un pago de $55 por día.
Hoggpool dijo a los inversores que podían retirar su dinero diariamente, menos un impuesto del 15%, o esperar hasta fin de mes y retirar todos sus ingresos libres de impuestos.
Para Tarek Abd El-Barr, que trabaja en suministros médicos, parecía una oportunidad increíble.
«Dijeron que eran ‘trabajadores mineros'», dijo a CBS News. «Nadie en Egipto sabe qué es la minería de monedas. No sabemos nada sobre estas cosas. Pensamos que se trataba de inversión electrónica, que eran como Amazon o Microsoft».
Los esquemas piramidales y Ponzi no son nada nuevo en Egipto, pero las estafas con criptomonedas sí lo son. Las recepciones, fiestas y reuniones celebradas por funcionarios de Hoggpool, en hoteles lujosos y otros lugares, daban a los usuarios la impresión de que todo era honesto.
Los abogados y las víctimas dijeron a CBS News que los anuncios en las plataformas de redes sociales habían atraído a algunos, pero que muchos ya sabían que ya estaban enganchados.
Una fotografía compartida con CBS News por el abogado egipcio Hussein El-Faham muestra a personas que asisten a un evento organizado por la empresa Hoggpool en El Cairo, Egipto. La policía egipcia anunció el 4 de marzo de 2023 que 29 personas habían sido arrestadas en relación con el plan de inversión en criptomonedas. Cortesía de Hussein El-Faham
El cuñado de Abd El-Barr, que utilizó la aplicación y obtuvo beneficios constantes, lo convenció para que se uniera. Escéptico al principio, comenzó con una inversión de sólo 6.000 libras egipcias (unos 200 dólares) en febrero. Pareció funcionar según lo prometido, como suele suceder con estas estafas, y recuperó su dinero en ganancias y luego triplicó su inversión.
La oferta más grande y más reciente de la plataforma fue una nueva función de «fondos de depósito», con la que se decía a los usuarios que podían ganar hasta cinco veces el monto de su inversión existente en solo cinco días. Abd El-Barr volvió a mostrarse escéptico, pero como hasta ahora había funcionado, siguió adelante y se arriesgó, invirtiendo todos sus ahorros en la aplicación.
El 27 de febrero, cuando intentó retirar el dinero, no funcionó. Dos días después, el 1 de marzo, la aplicación dejó de funcionar por completo y el sitio web desapareció.
«Mucha gente pidió préstamos a los bancos para invertir en esto. Yo usé el dinero de la cuota del coche. Ahora he perdido dos cuotas y el banco me está llamando», dijo.
Decenas de vídeos de personas compartiendo sus historias y pidiendo ayuda rápidamente inundaron Internet.
Una foto publicada en Facebook por el Ministerio del Interior de Egipto el 4 de marzo de 2023 muestra a algunas de las 29 personas arrestadas en relación con una estafa de inversión en criptomonedas en la que se estafó a inversores involuntarios cientos de miles de dólares, según la policía egipcia. Ministerio del Interior egipcio
El sábado, las autoridades egipcias anunciaron el arresto de 29 sospechosos, incluidos 13 extranjeros, en relación con el fraude. La policía confiscó 95 teléfonos, 3.367 tarjetas SIM y alrededor de 194.000 dólares en moneda egipcia y extranjera durante los arrestos, dijo el Ministerio del Interior en un comunicado. Dijo que los culpables utilizaron 88 billeteras de moneda digital para recolectar el dinero, luego lo dividieron en 9.965 billeteras electrónicas y lo convirtieron en bitcoin antes de transferirlo a cuentas en todo el mundo.
La declaración afirma que los sospechosos han estafado a inversores desprevenidos con al menos £19 millones, o alrededor de 615.000 dólares, pero muchos en Egipto creen que el total real probablemente fue mucho mayor.
El abogado Abdulaziz Hussein dijo a CBS News que representó a más de 1.000 víctimas de la estafa sólo en El Cairo, pero que hasta 800.000 personas en todo el país pueden haber sido víctimas del plan, perdiendo hasta £6 mil millones en total, el equivalente a alrededor de 194 millones de dólares.
El comercio de criptomonedas es ilegal en Egipto, y otro abogado que representa a algunas de las víctimas dijo que probablemente impidió que muchos denunciaran el delito.
«Algunas de las víctimas podrían convertirse en sospechosas si las investigaciones demuestran que sabían que lo que estaban haciendo era ilegal», afirmó Mahmoud El-Semri.
Es difícil decir cuántas de las víctimas podrían haber seguido invirtiendo y reclutando a otros, sabiendo que el esquema involucraba criptomonedas prohibidas, especialmente porque la mayoría parece haberse unido a través de recomendaciones de amigos o familiares, personas en las que confiaban y que, en muchos casos, , , casos, probablemente tenían buenas intenciones.
«La mayoría de la gente no analizó los detalles de cómo funciona esto, simplemente entendimos que invertirían el dinero en programación», dijo a CBS News Hussein El-Faham, un abogado involucrado en la estafa.
Dijo que era una estafa elaborada que parecía legítima, con documentación falsa.
Un documento falsificado que pretendía mostrar las credenciales comerciales de Hoggpool en EE. UU. fue compartido con CBS News por el abogado egipcio Hussein El-Faham, quien también estuvo involucrado en el esquema de criptomonedas. Cortesía de Hussein El-Faham
El-Faham dijo que él y otros habían escuchado advertencias acerca de que se trataba de una estafa, pero debido a que la aplicación inicialmente siguió pagando el dinero prometido, fue fácil descartar esos informes. Las personas detrás de la aplicación incluso utilizaron las advertencias de fraude como herramienta de marketing, afirmó.
El-Faham compartió una captura de pantalla con CBS News que mostraba a los estafadores advirtiendo a los usuarios sobre aplicaciones «falsas», pidiéndoles – en árabe mal escrito – que «por favor tengan cuidado, estos estafadores tienen un bajo nivel de tecnología y son lo suficientemente estúpidos como para copiar nuestro sistema». diseño. Mantén los ojos bien abiertos.»
El-Faham perdió alrededor de 6.000 dólares en el plan.
Sarah Zain, fisioterapeuta, dijo a CBS News que tenía dudas sobre la aplicación incluso mientras la usaba, ya que parecía ser un modelo de negocio insostenible, pero pensó que tardaría más en desmoronarse. No retiró el dinero a tiempo y terminó perdiendo más de $7,000, que dijo que necesitaba para una próxima cirugía.
“Una amiga mía y su familia invirtieron dos millones de libras (unos 65.000 dólares). Ella no está hablando con nadie en este momento», dijo. «¡No puedo creer que fuéramos tan estúpidos! Nos lavaron el cerebro».
Zain también culpó al gobierno por permitir que los golpistas operaran abiertamente durante meses.
Ahmed Shawkat
